Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может принять решение о внесении России в черный список.
fatf-gafi.org
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на конфиденциальное досье, подготовленное организацией.
В нем отмечается, что еще в апреле 2022 года Украина впервые попросила FATF включить Россию в черный список и с тех пор постоянно — хотя и безуспешно — представляла новые доказательства для принятия этого решения. На заседании 22 октября 2024 года Киев вновь представит свои доводы внутреннему органу FATF, который должен определиться, рекомендовать ли это предложение для официального рассмотрения.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.
Три страны входят в черный список FATF: Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером списке — 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.
Отметим, что FATF 24 февраля 2023 года приостановила членство России в организации. Решение приурочили к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Однако за Россией сохранилась ответственность за внедрение стандартов FATF и выполнение финансовых обязательств.
Ранее ИА «Бизнес Код» писало, что генпрокуратура подала иск с требованием взыскать с Shell более 1 миллиарда евро убытков.
