ЦБ усилит контроль за сомнительными операциями на банковских картах россиян.
cbr.ru
Центробанк совместно с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами работает над разработкой платформы по борьбе с клиент-дропами или дропперами (лицами, предоставляющими свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или незаконных операций). Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление главы Службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля.
По словам Шабли, один мошенник открывает счета сразу во многих банках, в связи с этим возникает потребность как в централизации данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Вопрос о том, как это сделать, пока прорабатывается.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля. Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Ранее ИА «Бизнес Код» писало, что Wildberries & Russ нашел новое место для штаб-квартиры.
