ЦБ рассказал о новых схемах мошеннических действий форекс-дилеров и брокеров.
freepik.com
Центробанк выявил новые схема мошеннических действий нелегальных форекс-дилеров и брокеров, которые выманивают у граждан деньги под видом инвестиций. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой пресс-службу ЦБ.
В частности мошенники прикрываются иностранными регуляторами, которые якобы осуществляют надзор за их деятельностью. При этом указываются конкретные действующие органы. Например: Управление по финансовому регулированию и надзору Дубая (DFSA) или Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CySEC). Многие мошенники приводят номера якобы выданных их компаниям лицензий, а также размещают активные ссылки на страницу регулятора с этими разрешительными документами.
Также есть еще одна схема, которая основана на демонстрации легальности. В Telegram-каналах начали предлагать услуги доверительного управления для последующего инвестирования на криптобирже. Гражданам мошенники дают обещание, что они, вложив деньги на срок от 24 часов до 3-4 суток, могут получить прибыль от 50 до 400 процентов.
Клиентов привлекают всеми атрибутами легальности: заключением договора доверительного управления и предоставлением документов администратора (скан паспорта, свидетельство о регистрации ИП и т.д.). Клиенту сообщаются реквизиты карты, на которую необходимо скинуть средства. После перевода денег, администратор блокирует клиента и пропадает.
В Центробанке подчеркнули, что официальные брокеры никогда не просят перевести деньги на карту физического лица, а также не имеют право гарантировать доходность.
Ранее ИА «Бизнес Код» писало, что мошенники стали чаще красть деньги с депозитов и счетов.
