Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на заседании 23 июня 2023 года может включить Россию в чёрный список. Эксперт, доцент факультета экономики и бизнеса Финансового университета рассказала о причинах этой инициативы и значении для российской и мировой экономики.
www.fatf-gafi.org
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) 23 июня 2023 года проведёт заседание, на котором может принять решение о включении России в чёрный список. О том, что это значит для страны и к чему приведёт, в беседе с ИА «Бизнес Код» рассказала доктор экономических наук, доцент, директор Бизнес-школы, замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве России Светлана Юшкова.
Участие в FATF означает, что для оперативного пресечения создания новых незаконных схем все финансовые операции, которые проводят физические и юридические лица, попадают под контроль банка, сообщила эксперт. Это работает благодаря хорошо налаженным международным каналам обмена информацией.
Причиной возможного включения России в чёрный список FATF Юшкова назвала исчерпание других способов обесточить финансовые расчёты страны. «Банально закончились инструменты, которые должны были это обеспечить. Решили зайти со стороны FATF, которые вправе каждый платеж максимально затянуть во времени, ссылаясь на комплаенс проверку в отношении подозрительной страны», – пояснила экономист.
Внесение в чёрный список эксперт назвала исключительно политическим механизмом. В России при этом продолжают работать сильные меры финансовой защиты, подчеркнула она. В своей оценке в 2019 году FATF сообщала, что правовая база России надлежащим образом учитывает существующие риски, а политика страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подкреплена сильной внутренней координацией и сотрудничеством.
«Россия уже была в чёрном списке FATF, на заре развития системы противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путём, и финансирования терроризма», – отметила Светлана Юшкова. Россия была включена в список стран, не участвующих в борьбе с отмыванием денег, в июне 2000 года, тогда этот перечень был опубликован впервые. Уже в октябре 2002 года Россия была из него исключена, а в июне 2003 года стала полноправным участником организации.
Эксперт также обратила внимание, что обмен информацией между странами необходим для защиты и оздоровления финансовых потоков. «Затягивание процедуры проверки на одной стороне не приведет к улучшению потоков в международных расчётах в целом», – заключила она.
FATF 24 февраля 2023 года, в годовщину начала СВО, приняла решение о приостановке членства России в организации. Это было аргументировано нарушением принципа содействия безопасности и неподкупности глобальной финансовой системы.
