Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за внесением крупных сумм наличных.
freepik.com
Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в релизе.
Так, банкам предлагается ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц и обращать особое внимание на характерные признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Для физлиц это может быть, например, внесение не менее пяти миллионов рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета, а для юридических — внесение на счет не менее 30 миллионов при условии, что эти средства значительно превышают обычные обороты клиента.
Ранее ИА «Бизнес Код» писало, что по трубопроводу «Сила Сибири-2» с Китаем есть прогресс, отметил Песков.
