Регулятор указал на множество нарушений федерального законодательства банком.
ЦБ России
Российский «Киви банк» лишат лицензии из-за нарушений законодательства. Центробанк России принял решение об отзыве лицензии у «Киви банка» с 21 февраля. Эта информация была опубликована на официальном сайте Центробанка. Регулятор указал на множество нарушений федерального законодательства, имеющих место в данной финансовой организации.
«Киви банк» систематически не проводил действия, направленные на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, что нарушает требования. ЦБ принимал ограничительные меры против «Киви банка» уже пять раз в течение последнего года. Ограничения вводились, в частности, на отдельные операции.
В документе указано несколько причин лишения банка лицензии, такие как поддержка нелегальных игорных онлайн-платформ, финансирование теневого бизнеса и использование криптообменников для перевода средств, а также «Киви банк» постоянно ищет новые способы обхода ограничений. Особое внимание уделяется тому, что банк неоднократно открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их согласия, после чего проводились финансовые операции.
«Киви банк» занимал 89-ое место в российской банковской системе и являлся участником системы страхования вкладов. Организация временно будет находиться под управлением «Агентства по страхованию вкладов».
Как ранее сообщало ИА «Бизнес Код», Программа долгосрочных сбережений, запущенная Центральным банком России, стремится привлечь не менее 9 миллионов россиян к аккумулированию средств с целью создания финансового обеспечения на пенсию или для реализации значительных финансовых целей. В настоящее время в программу вступили уже девять негосударственных пенсионных фондов.
