Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета.
Freepik
С конца 2023 года нотариусы выявили больше двух тысяч подозрительных разрешений на открытие депозитов. Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, эти данные используют для выявления продавцов банковских карт и тех, кто использует их для кражи либо отмывания денег.
Контакт издания указал, что информация от нотариусов подтверждает «молодой возраст доверителей» — до 30 лет. «Большая доля финансовых операций с участием таких клиентов квалифицируется банками как транзитные. При этом сами кредитные организации определяют участников таких траншей в качестве «дропов», то есть подставных физических лиц», — уточнил представитель службы.
Опрошенные эксперты заявили, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении документа. В свою очередь банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности. Ранее ИА «Бизнес Код» писало, что в Госдуму внесен законопроект, обязывающий нотариусов заранее уведомлять наследников о долгах, которые висят на наследстве.
